2015年4月25日，觸摸屏新貴藍思科技發(fā)布公告稱，根據對目前及未來大尺寸面板產品的產能情況，以及對平板電腦、觸控筆記本電腦、平板電視等大尺寸面板應用領域發(fā)展情況的分析，預計下游客戶對大尺寸面板的新增需求將不及之前預期，將調整大尺寸觸控功能玻璃面板建設項目投資總額。具體公告如下： 

 

    藍思科技股份有限公司關于調整大尺寸觸控功能玻璃面板建設項目投資總額的公告 

 

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

 

    一、募集資金的基本情況 

 

    經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]328號文核準，藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年3月18日向社會首次公開發(fā)行人民幣普通股6,736萬股，每股發(fā)行價格為人民幣22.99元，募集資金總額為人民幣154,860.64萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為人民幣150,638.28萬元。瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）于2015年3月13日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具瑞華驗字[2015]48320001號驗資報告。 

 

    根據公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額全部用于公司主營業(yè)務相關的項目，具體投資以下項目： 

 

    二、大尺寸觸控功能玻璃面板建設項目的情況 

 

    （一）項目基本情況 

 

    1、項目概況： 

 

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

 

    本項目依托公司自有創(chuàng)新技術，擴大大尺寸觸控功能玻璃面板（以下簡稱“大尺寸面板”）產能。達產后，本項目可年產大尺寸面板5,000萬片。本項目預計建設期1.5年，計算生產期5年，項目總投資184,629.31萬元，其中：設備購置和安裝費用116,297.42萬元、工程費用及其他費用為46,892.55萬元、鋪底流動資金為21,439.34萬元。本項目投資概算見下表： 

 

    2、項目的市場容量 

 

    本項目產品大尺寸面板的應用領域較為廣泛，目前主要應用于平板電腦、筆記本電腦等消費電子產品，隨著電容式觸控屏應用范圍的日趨廣泛，大尺寸面板市場容量將持續(xù)快速擴大。 

 

    （二）調整項目投資總額的情況 

 

    公司根據對目前及未來大尺寸面板產品的產能情況，以及對平板電腦、觸控筆記本電腦、平板電視等大尺寸面板應用領域發(fā)展情況的分析，預計下游客戶對大尺寸面板的新增需求將不及之前預期。因此，公司擬將大尺寸觸控功能玻璃面板建設項目投資總額由184,629.31萬元調整為104,763.56萬元。 

 

    截至2015年3月9日，該項目已累計投入104,763.56萬元。其中76,791.31萬元已在募集資金到位后完成置換，詳見公司于2015年4月3日披露的《關于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的公告》（臨2015-007號）。3月9日至本公告發(fā)布期間，公司也未增加對該項目的資金投入。目前，大尺寸觸控功能玻璃面板建設項目已具備的生產能力基本能夠滿足公司目標市場的需求和后續(xù)的產品研發(fā)與生產。調整項目投資總額，不會對項目的正常生產造成不利影響，能夠提高公司自有資金的使用效率。 

 

    公司第二屆董事會第六次會議以全票通過了《關于調整大尺寸觸控功能玻璃面板建設項目投資總額的議案》，本議案還將提交公司2015年第三次臨時股東大會審議。

 

    三、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構的意見 

 

    （一）獨立董事意見 

 

    1、公司調整大尺寸觸控功能玻璃面板建設項目投資總額是基于對產品需求、應用領域發(fā)展情況的判斷，以及投資收益的綜合考慮，不會對項目的正常生產造成不利影響，能夠提高公司自有資金的使用效率； 

 

    2、本次調整大尺寸觸控功能玻璃面板建設項目投資總額，不涉及募集資金的使用，不存在改變《招股說明書》披露并承諾的募集資金計劃用途，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形； 

 

    3、同意公司將大尺寸觸控功能玻璃面板建設項目投資總額由184,629.31萬元調整為104,763.56萬元。 

 

    （二）監(jiān)事會意見 

 

    1、公司調整大尺寸觸控功能玻璃面板建設項目投資總額的程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《藍思科技股份有限公司募集資金管理制度》等有關規(guī)定； 

 

    2、本次調整大尺寸觸控功能玻璃面板建設項目投資總額，不涉及募集資金的使用，不存在改變《招股說明書》披露并承諾的募集資金計劃用途，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形； 

 

    3、同意公司將大尺寸觸控功能玻璃面板建設項目投資總額由184,629.31萬元調整為104,763.56萬元。 

 

    （三）保薦機構意見 

 

    1、藍思科技本次調整大尺寸觸控功能玻璃面板建設項目投資總額變更已經公司董事會審議批準，獨立董事、監(jiān)事會均發(fā)表明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定的要求； 

 

    2、本次變更是根據大尺寸觸控功能玻璃面板建設項目實施的客觀需要做出的，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害股東利益的情形。保薦機構對公司本次調整大尺寸觸控功能玻璃面板建設項目投資總額事項無異議。 

 

    四、備查文件 

 

    1．《第二屆董事會第六次會議決議》； 

 

    2．《獨立董事關于調整大尺寸觸控功能玻璃面板建設項目投資總額的獨立意見》； 

 

    3．《監(jiān)事會關于調整大尺寸觸控功能玻璃面板建設項目投資總額的審核意見》； 

 

    4．《國信證券股份有限公司關于藍思科技調整大尺寸觸控功能玻璃面板建設項目投資總額及為子公司提供擔保的核查意見》。 

 

    特此公告。 

 

藍思科技股份有限公司董事會        

2015年4月25日